Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCBFT)

Acquérir les connaissances générales sur le blanchiment et le financement du terrorisme.
Identifier les organismes intervenant dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Classifier les risques sur le secteur immobilier.
Traiter un cas pratique.

E-learning à distance – 10h

Le cadre juridique
La mise en œuvre opérationnelle de la réglementation
- Les lignes directrices relatives au secteur financier
- Les lignes directrices relatives au secteur non-financier
Les obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs
La déclaration de soupçon
Le dispositif de gel des avoirs
Le fonctionnement de Tracfin
La commission nationale des sanctions
Le secteur de l’immobilier : un secteur à risques
Cas pratique d’une acquisition immobilière